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君安旅行社

西班牙清关公司帮助华人进口商逃税1.05亿欧元

2020年01月21日 09:18 来源:欧华报


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  国家报消息(编译 易安) 据西班牙反腐败检察官办公室消息,Coslada一家由海关人员Julio Seseña创办的“Aduanas Senalar”的清关公司,于2011年到2014年期间,帮助6家华人进口商逃税1亿多欧,据悉,其中一家A.L华人进口商,虽然只是一家拥有3名员工的微型企业,但其占比最多,成功“避税”2560万欧元。

  Aduanas Senalar清关公司在3年间负责2558个集装箱的运输及清关,中国进口商以每个集装箱4950欧元的价格向该清关公司支付现金,以躲避财政部门的检查。Aduanas Senalar通过Valencia、Algeciras和Róterdam港口将货物引进西班牙和欧洲其他地区。在最近的十年里,西班牙税务局对中国进口商发起过多项检查行动,最多的是关于造假玩具,在2014年,打假行动搜获了超过1个亿的货物。

  Aduanas Senalar公司的客户主要从中国进口大量的电子设备、玩具、衣服和食品等。相当一部分的货物储存在Fuenlabrada的Cobo Calleja工业区里。该公司所采取的“避税方式”可以让他们少交90%的关税,其重点就是上报的货物价值远低于货物真实价值,同时,进口的货物量远高于上报的数量。例如在2014年,Aduanas Senalar帮其一家客户上报87个集装箱价值673015欧元,但其实际价格超过900万欧元。

  反腐败检察官办公室要求国家第5号法院追究Julio Seseña及另外36人的洗钱、伪造发票及组织欺诈等罪行。另外,协助检察官还向法官申请三张国际搜捕令以追捕三名目前不知所踪的犯罪嫌疑人。

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